→ Архив номеров

Семь подпольных «конвертационных центров» были выявлены и закрыты сотрудниками прокуратуры Одесской области и налоговой милиции в этом году, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Общий оборот средств на банковских счетах предприятий, которые входили в состав этих «ям», составил более двух миллиардов гривень. По данным фактам возбуждено одиннадцать уголовных дел, привлечены к уголовной ответственности четырнадцать человек. Три уголовные дела уже направлены в суд.

Вследствие совершения таких преступлений государству был нанесен ущерб на сумму четырнадцать миллионов гривень, так как эти «конвертационные центры» уклонялись от уплаты НДС. С целью возврата денег государству наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше пяти миллионов гривень.

Более двадцати уголовных дел возбуждены в этом году в отношении сотрудников таможенных организаций, привлечены к уголовной ответственности четырнадцать работников таможни. В частности, шесть уголовных дел возбуждено сотрудниками прокуратуры за занижение таможенной стоимости товаров. Только по двум делам убытки составляют свыше четырех миллионов гривень.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного таможенного оформления более ста автомобилей путем умышленного внесения недостоверных сведений о состоянии машин в акты таможенного осмотра. Это делалось с целью уменьшения платежей (было указано, что автомобили новые, в то время как фактически они были ранее зарегистрированы на территории США, то есть были в употреблении). Таким образом, в бюджет не поступило свыше трех с половиной миллионов гривень налогов.

Также прокуратурой области возбуждено и рассматривается уголовное дело по факту злоупотребления должностными лицами таможни, которые провели оформление пяти автомобилей «Дожд-Караван» как грузовых, хотя фактически автомобили являются легковыми. Вследствие этого в бюджет не поступило 413 тысяч гривень.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Одесской области проведен обыск в офисе предприятия, который использовался для конвертации денежных средств.

В ходе обыска были изъяты три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями разных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, деньги — 59565 долларов и 8825 гривень. Все изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА области. Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2008—2009 годов составил более 256 млн гривень.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, а также лиц, причастных к его деятельности.