И еще один «конверт»
Сотрудники СБУ в Одесской области совместно с налоговиками и прокуратурой области пресекли противоправную деятельностью преступной группировки, предоставлявшей услуги по конвертации денег.
Установлено: чтобы «отмывать» средства и укрывать источники происхождения полученных прибылей, правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячный оборот конвертационного центра составлял более тридцати миллионов гривень.
В результате спецоперации, проведенной 28 января, задержаны три человека. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъято два с половиной миллиона гривень наличными, одна единица огнестрельного оружия с зарядами, печати предприятий (в том числе оффшорной компании), печати нотариуса и чистые нотариальные бланки, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.