«Доотмывались»
Сотрудники СБУ совместно с налоговой инспекцией и прокуратурой Одесской области выявили преступную группировку, которая в течение двух лет занималась «отмыванием» денег на территории Одесской и Николаевской областей, сообщает пресс-служба СБУ.
Для «отмывания» денег злоумышленники использовали целую сеть фиктивных и действующих коммерческих структур, в которую вошли более пятнадцати предприятий. Деньги со счетов они снимали на основании липовых договоров. За два года члены группировки ввели в теневой оборот около 800 млн грн, из которых в госбюджет удалось вернуть только 800 тыс. грн.
За незаконную регистрацию предприятий, уклонение от налогообложения в особо крупных размерах и отмывание денег СБУ возбудила против членов преступной группировки семь уголовных дел.
Лидер группировки и его ближайший помощник задержаны и на данный момент находятся под стражей. Ведется следствие.