Прикрыт ещё один «конверт»

Сотрудники УСБУ в Одесской области во взаимодействии с прокуратурой и налоговиками задержали преступную группировку, которая в Одессе организовала конвертационный центр.
С целью «отмывания» денег и утаивания источников происхождения полученной прибыли злоумышленники использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений.
В результате спецоперации задержали четырех злоумышленников. Во время проведения обысков в офисах у них было изъято около восьмидесяти печатей разных предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и в конвертации, более тридцати системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий.
Изъяты российские рубли, доллары США, английские фунты стерлингов и евро на сумму более двух миллионов гривень. Наложены аресты на материальные ценности (автомобили, частные дома и прочее) и на средства, которые находятся на текущих и расчетных счетах задействованных в преступной схеме предприятий.
Согласно экспертному заключению, задолженность по уплате обязательных платежей в государственный бюджет только с июня по август 2008 года лишь двух фиктивных предприятий составляет свыше пяти миллионов гривень.
Ежегодное обращение средств на счетах каждого из около сотни задействованных в преступной схеме предприятий за год составляло от ста до трехсот пятидесяти миллионов гривень.
По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27 (соучастие в организации преступления), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство и соучастие в нем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
 

Редакция не несет ответственности за комментарии пользователей сайта
Вставлять в комментарий гиперссылки запрещено
Пока нет комментариев, Вы можете быть первым.
Loading...